Las estafas de criptomonedas han sacudido la industria financiera desde el día en que Bitcoin ganó prominencia y, lamentablemente, se estima que se han perdido más de mil millones de dólares en tales estafas. Al mismo tiempo, se pierden millones cada año por este tipo de estafas. Esperamos que no sea víctima de este tipo de estafas y, por lo tanto, le presentamos este mismo artículo que lo ayudará de una forma u otra a conocer muchas de las estafas criptográficas que existen.
Estos son los métodos de estafas de criptomonedas:
Estafas de obsequios
Es increíblemente improbable que alguien tenga un obsequio legítimo que requiera que primero envíes tu propio dinero. En las redes sociales, debe tener bastante cuidado con este tipo de de mensajes de texto variados. Pueden derivarse de relatos que pueden parecer idénticos a los tipos que una persona conoce y le gustan, pero esta será una parte del truco. En cuanto a las muchas respuestas que agradecen a las cuentas mencionadas por su generosidad particular, son solo cuentas de empresas falsas o bots implementados incluidos en el fraude de obsequios.
Aplicaciones móviles falsas
Una vez que el cliente instala una aplicación maliciosa, todo parece funcionar según lo previsto. De otra manera, estos programas están desarrollados específicamente para robar tus criptomonedas. Dentro de la sala de criptografía, hubo muchos casos en los que los clientes descargaron aplicaciones maliciosas cuyos desarrolladores se hicieron pasar por una importante empresa de criptografía.
En tal escenario, cuando al usuario se le presenta un acuerdo para financiar la billetera o para recibir pagos, en realidad está enviando efectivo a una dirección propiedad del estafador. Por supuesto, cuando se transfiere a dinero en efectivo, no existe marcha atrás.
Esquemas piramidales y Ponzi
En un esquema Ponzi, podría notar una oportunidad de inversión con ciertas ganancias, que es la primera bandera roja. En general, verá este esquema en particular disfrazado como un servicio de administración de cartera. En realidad, no existe una fórmula mágica en la oficina, aquí los «rendimientos» adquiridos son solo dinero de otros inversores.
En un reciente esquema piramidal, esto requiere un poco más de trabajo por parte de las personas que manejan esto. Por lo general, en la parte superior, la pirámide será el coordinador. De ahi en adelante el objetivo es ingresar un número específico de hombres y mujeres para trabajar en el nivel particular por debajo de estas personas, y cada una de las personas, hombres y mujeres, obtendrá su propia cantidad de personas, y así sucesivamente. El resultado, terminas con una estructura bastante grande que crece exponencialmente y resulta a medida que se crean nuevos niveles y se disfrazan como una pirámide.
