El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta USD 3,360 millones en Bitcoin robado

Se han recuperado casi 3.400 millones de dólares en Bitcoin (BTC) después de que fuera robado de Silk Road, un mercado de la web oscura, mediante fraude electrónico.

Miles de millones de bitcoins recuperados y culpable identificado

A principios de noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. recuperó aproximadamente 50 680 BTC de la casa de un georgiano. Tenía un valor de $ 3.36 mil millones en el momento del robo (finales de 2021), pero aún valía $ 1 mil millones en el momento del arresto del culpable. James Zhong, el criminal detrás de este crimen monumental, se declaró culpable el 4 de noviembre.

Durante un registro en la casa de Zhong, la policía encontró muchos otros objetos de valor, incluidos tres lingotes de oro de una onza, 25 monedas Casascius (bitcoin físico) y más de $660,000 en efectivo.

Desde entonces, el FBI ha cerrado Dark Web Silk Road, que solo había estado en funcionamiento durante unos dos años antes. Pasaron más de nueve años después del final de la Ruta de la Seda para que Zhong fuera identificado como el autor de este gigantesco robo.

En una declaración oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., se indicó que el gobierno «busca confiscar, colectivamente: aproximadamente 51 680,32473733 bitcoins; la participación del 80 % de ZHONG en RE&D Investments, LLC, una empresa con sede en Memphis que posee importantes bienes raíces; $661 900 en efectivo incautado de la casa de ZHONG; y varios metales también incautados de la casa de ZHONG».

Junto con esto, Zhong tuvo que entregar los 1.004 BTC que no había disipado. Hoy, eso es casi $20 millones. En este caso de fraude electrónico, Zhong enfrenta hasta 20 años de prisión.

Este evento marca la segunda incautación de criptomonedas robadas más grande por parte del gobierno de los EE. UU., ubicándose muy cerca de la recuperación de $ 3.6 mil millones en 2016 después del pirateo masivo de Bitfinex.

Zhong explotó una escapatoria de Silk Road en el robo

Cuando se robaron los 50.680 Bitcoins, Zhong aprovechó una falla en el procesamiento de retiros, lo que le permitió retirar muchos más Bitcoins de los que había depositado originalmente.

En la declaración antes mencionada, el Departamento de Justicia de EE. UU. dio un ejemplo de los retiros ilegales de Zhong. Estaba escrito que «Zhong depositó 500 Bitcoins en una billetera de Silk Road. A los cinco segundos de hacer el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoins en rápida sucesión, es decir, dentro del mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2,000 Bitcoin». En total, Zhong ejecutó 140 intercambios rápidos para robar los 51 680 BTC.

Zhong también adquirió grandes cantidades de Bitcoin Cash

Zhong también se benefició de este crimen cinco años después del hecho, a través de la bifurcación dura de Bitcoin y Bitcoin Cash. En 2017, esta división en la cadena de bloques de Bitcoin dio paso a una nueva cadena de bloques, conocida como Bitcoin Cash, con la criptomoneda nativa BCH.

Dentro de este rango, se entregaron cantidades iguales de BCH a quienes tenían fondos de BTC. Debido a que Zhong tenía los 50 680 Bitcoins robados, pudo obtener 50 680 BCH adicionales, que luego convirtió a BTC.

El criptocrimen está lejos de terminar

A medida que la industria de la criptografía gana en prevalencia, la ejecución de delitos criptográficos continúa creciendo, es decir, aquellos que tienen como objetivo las tenencias de Bitcoin. Es probable que veamos más delitos criptográficos importantes en el futuro, ya sea en intercambios, proveedores de billeteras u otras plataformas relacionadas.