Empleado se declara culpable en caso de lavado de dinero de criptobolsa BitMEX

El primer empleado de BitMEX se declaró culpable el lunes de violar las leyes de secreto bancario de EE. UU. al no establecer un programa contra el lavado de dinero, luego de que los tres cofundadores del intercambio de criptomonedas se declararan culpables del mismo cargo.

Gregory Dwyer, de 39 años, de Australia y las Bermudas, abogó ante el juez federal de distrito John Koeltl en Manhattan. También accedió a pagar una multa de 150.000 dólares.

Los fiscales dicen que, de 2015 a 2020, los fundadores de Dwyer y BitMEX, Benjamin Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed, violaron deliberadamente la ley federal de secreto bancario al no adoptar programas contra el lavado de dinero y «conocer a su cliente», transformando así el intercambio en dinero. plataforma de lavado.

Dwyer fue gerente de desarrollo comercial en BitMEX, abreviatura de Bitcoin Mercantile Exchange.

Podría enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque Delo, Hayes y Reed han sido sentenciados a libertad condicional.

Un abogado de Dwyer no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

BitMEX acordó en agosto pasado pagar hasta $ 100 millones para resolver los cargos civiles presentados por dos reguladores financieros de EE. UU. por no evaluar adecuadamente a los clientes y aceptar fondos de clientes para intercambiar criptomonedas sin estar registrados.

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