La Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) dijo que llevó a cabo búsquedas en tres locales de Coda Payments Pvt Ltd India (plataforma de recarga de juegos) como parte de una investigación sobre lavado de dinero en la empresa fintech y Free Fire de Sea Ltd. La agencia allanó las oficinas de coda el martes 27 de septiembre.
La Dirección de Cumplimiento (ED, por sus siglas en inglés) dijo que la agencia abrió una investigación sobre Coda Companies luego de recibir varias denuncias de que las plataformas realizaron deducciones no autorizadas de las cuentas de los usuarios de juegos en línea. Como parte de la investigación, ED también incautó INR 68,53 millones de rupias en depósitos fijos, billeteras alojadas en numerosas pasarelas de pago y cuentas bancarias de la empresa con sede en Singapur.
ED allana las oficinas de Coda en una investigación de lavado de dinero que involucra a Garena Free Fire
Imagen a través de Garena
Las búsquedas se llevaron a cabo como parte de una investigación en curso sobre Coda Payments y la aplicación móvil ‘Garena Free Fire’ en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA), y se presentaron numerosos FIR contra ambas compañías.
“Se alega que Coda Payments India Pvt Ltd, que facilita y cobra pagos de usuarios finales (principalmente niños desprevenidos) de juegos como Garena Free Fire, Teen Patti Gold, Call of Duty, etc., en nombre de la monetización y la generación de ingresos. para editores web y de juegos, recurre a deducciones no autorizadas de los usuarios finales de estos juegos en nombre de la venta de tokens digitales… que son utilizados por los usuarios finales para mejorar su experiencia de juego”, dijo ED en un comunicado oficial, según informó Indian Express.
ED registró 3 locales pertenecientes a M/s Coda Payments India Pvt Ltd en relación con una investigación en curso bajo la PMLA, 2002 contra M/s Coda Payments India Pvt. Ltd y el juego móvil ‘Garena Free Fire’ y el saldo de la cuenta bancaria congelada de 68,53 crores de rupias.
– ED (@dir_ed) 27 de septiembre de 2022
La agencia criminal también dijo: “Se alega además que los desarrolladores de juegos como Garena y M/s Coda Payments India Pvt Ltd diseñaron intencionalmente el mecanismo de pago de tal manera que después de la primera transacción exitosa, aparece una notificación que solicita permiso para hacer más pagos sin ninguna autenticación. Dado que los niños no conocen estos términos técnicos, simplemente hacen clic en la notificación de forma rutinaria y terminan dando permiso para realizar todos los pagos futuros sin más autenticación.
Codashop es una plataforma de servicios digitales donde los usuarios pueden comprar activos en el juego de varios videojuegos en línea, incluidos Garena Free Fire, Call of Duty Mobile, Apex Legends Mobile, Valorant, etc. Garena, que publica «Free Fire», escapó de las redadas ya que no tiene negocios ni presencia en India y es operado desde Singapur.
El ED describió a Coda India como un «conducto» para enviar dinero fuera de la India y dijo que la sucursal india de la compañía se formó simplemente para «actuar como agente» de su empresa matriz, con sede en Singapur.
La entidad india también está acusada de recaudar dinero de los consumidores con el pretexto de vender material digital, mientras que los servicios reales se enrutaron a través de Coda Singapur. Según el ED, Coda India no realizó ninguna compra o venta real de contenido digital. “Es solo una forma de transferir fondos fuera de la India. Hasta la fecha, el monto recaudado por CPIPL (Coda India) es de INR 2850 Cr, de los cuales INR 2265 Cr se han transferido fuera de India después de retener (a) un cierto porcentaje de los ingresos para el pago de impuestos y ganancias nominales”, dice el comunicado. . adicional.
El gobierno indio prohibió Free Fire en febrero de 2022 junto con otras 53 aplicaciones porque se suponía que debían enviar datos de usuarios indios a servidores chinos. Singapur finalmente intervino, cuestionando a los funcionarios indios por qué Free Fire fue atacado a pesar de que Sea tiene su sede en la rica ciudad-estado, pero sigue prohibido. Sin embargo, la versión mejorada del exitoso juego Battle Royale de Garena, Free Fire MAX, todavía está disponible en la región india.
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