Las autoridades holandesas de delitos financieros arrestaron a un hombre sospechoso de ayudar a desarrollar Tornado Cash, el servicio de mezcla de criptomonedas bajo sanciones de Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
El arresto por parte del Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) se anunció el viernes, pero la agencia dijo que tuvo lugar el miércoles en Ámsterdam. El hombre de 29 años era sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero a través de Tornado, dijo.
La decisión de FIOD se produce pocos días después de que el Tesoro de los EE. UU. impusiera sanciones al servicio de mezcla de criptomonedas, lo que aumenta las apuestas en sus esfuerzos por tomar medidas enérgicas contra las herramientas de criptomonedas que pueden usarse para evadir sanciones o cometer delitos financieros más amplios.
A principios de esta semana, el Tesoro de EE. UU. dijo que Tornado Cash se había utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en fondos ilícitos, incluidos $ 455 millones robados por Lazarus Group, un grupo de ciberdelincuencia patrocinado por el estado de Corea del Norte.
Los reguladores se están centrando en el papel de los llamados servicios de mezcla en los criptomercados porque rompen los rastros de pago a los que normalmente se accede a través de los libros de contabilidad digitales que sustentan las criptomonedas. Tornado está diseñado para ser descentralizado y operar sin una estructura corporativa tradicional.
La agencia holandesa dijo que abrió una investigación criminal sobre Tornado Cash en junio. Le FIOD a déclaré que son équipe cyber financière avancée soupçonnait que la plate-forme avait été utilisée pour «dissimuler des flux d’argent criminels à grande échelle», y compris des fonds volés par un «groupe soupçonné d’être associé à la Corée del Norte».
El FIOD agregó que no se excluyeron varios arrestos.
Los problemas de Tornado Cash marcan un nuevo frente en los esfuerzos de las autoridades mundiales para controlar las tecnologías descentralizadas y que mejoran el anonimato, populares en la industria de las criptomonedas.
En mayo, el Tesoro de EE. UU. sancionó a otro servicio de mezcla de criptomonedas llamado Blender.io, en ese momento la primera entidad de este tipo en ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El gobierno de EE. UU. dijo que el servicio de mezcla de criptomonedas se utilizó para procesar $20,5 millones en ganancias ilícitas.
“Si miras esa capacidad de mezcla. . . todo [the government] se está insertando en la cadena de suministro de criptomonedas para decir, mira, se puede usar para el bien, para la privacidad, está bien, pero también se puede usar para el mal, lo cual es alarmante”, dijo Bill Conner, presidente ejecutivo de SonicWall, una Grupo estadounidense de ciberseguridad.
Sin embargo, la represión de los mezcladores que mejoran el anonimato ha enojado a los defensores de la privacidad financiera.
“El hecho de que una tecnología pueda usarse para violar la ley no significa que haya algo mal con esa tecnología. Los delincuentes tienen un largo historial de uso de efectivo para cometer delitos”, dijo Marta Belcher, abogada de criptomonedas y libertades civiles y asesora especial de Electronic Frontier Foundation.
¿Qué futuro para las monedas digitales? Nuestro editor de noticias de finanzas digitales, Philip Stafford, y el corresponsal de activos digitales, Scott Chipolina, tuvieron una discusión extensa en Instagram Live sobre este tema, incluido el impacto de la regulación y la inflación en la criptografía. Míralo aquí.
